Проверка платежеспособности и надёжности контрагентов.

Нашей компанией проводится проверка платежеспособности и надёжности контрагентов. Проверка проводится на предмет наличия задолженности, судебных споров, сведений о размере оборотных средств, прибыли предприятия, оборотных активов, выручки, кредиторской и дебиторской задолженности, бухгалтерских балансов, деклараций, участия учредителей в других юридических лицах, сведений об уровне риска проверяемой компании для заключения сделок, наличии или отсутствие обременений в отношении недвижимого имущества и автотранспортных средств, составление аналитических справок, оценки риска сделки исходя из полученной информации и предлагаемого проекта договора.

Проверка контрагентов


В данную услугу также входит постоянный контроль изменения финансового состояния Вашего контрагента, выполнения им договорных обязательств с целью предупреждения возникновения задолженности, разработка мероприятий и условий защиты от неоплаты по договору, контроль обращения за ликвидацией предприятия, вывода активов и имущества.

В том случае, если Вашей компанией, например, поставлен товар в адрес контрагента, однако к моменту такой поставки товар не оплачен, специалистами нашей компании в составе юриста и сотрудника службы безопасности производится выезд для выявления причин образования задолженности, фиксирование нарушения условий договора, при необходимости сопровождение обращения в правоохранительные органы.

Учитывая специфику деятельности, мы предлагает следующие услуги:

  • - проверка платежеспособности потенциальных клиентов;
  • - проверка обременений (залога недвижимости, залога автомобиля в банках), арестов (в учреждении юстиции, ГИБДД, службе судебных приставов) в отношении недвижимого и движимого имущества потенциального клиента;
  • - анализ кредитной истории потенциального клиента;
  • - мониторинг официальных источников и баз данных;
  • - проверка надежности и финансовой состоятельности деловых партнеров;
  • - проверка персонала при приеме на работу;
  • - консультации по вопросам оценки риска совершения любых сделок.

Процедура проверки занимает минимальное количество времени и осуществляется по следующему алгоритму (рассмотрим на примере автомобиля):

  1. К Вам обращается гражданин для получения займа под залог автомобиля (на стоянку или под ПТС), заполняет анкету с отметкой клиента о согласии на обработку персональных данных, и вы осматриваете автомобиль или иное имущество;
  2. Если автомобиль подходит под установленные вами требования и клиент согласен на условия займа, Вы направляете нам краткую информацию о заёмщике и об автомобиле.
  3. В результате вы получаете на первом этапе:

- информацию об обратившемся клиенте, его кредитной истории, информацию о наличии судимостей, наличии исполнительных производств, информацию о залоге автотранспортного средства в банках и иную подобную информацию;

В случае, если по результатам первого этапа клиенту может быть выдан займ, т.е. в отношении клиента не выявлены негативные обстоятельства или информация является допустимой для выдачи займа, процедура проверки переходит на второй этап.

  1. На втором этапе Вы получаете информацию об арестах автомобиля в ГИБДД, нахождении автомобиля в розыске или наличие иных ограничений, либо их отсутствии.

По Вашему желанию и в зависимости от обстоятельств информация может быть дополнена данными об участии лица в качестве учредителя в организациях, информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и др. Стоимость услуги зависит от объёма необходимой информации.