Сопровождение ломбардной деятельности

Золото

Наша компания оказывает услуги по организации ломбардной деятельности и её дальнейшее сопровождение. В данную услугу входит:

  • - открытие юридического лица, оформление договорных отношений (аренды, охраны);
  • - постановка на учёт в пробирной палате (г. Ростов-на-Дону);
  • - подготовка внутренней документации юридического лица, в том числе кадровой;
  • - подготовка документов по охране труда для юридического лица;
  • - экспертиза размещаемой рекламы на соответствие федеральному закону «О рекламе»;
  • - подготовка правил приёма ювелирных изделий сотрудниками ломбарда;
  • - обучение сотрудников ломбарда правилам заполнения залоговых билетов, сохранной квитанции, создание регламентов рабочего дня сотрудников, других документов на рабочем месте, подготовка документации на информационный стенд;
  • - подготовка документации для автоломбарда,
  • - подготовка документов по ведению финансового мониторинга, в том числе: правил внутреннего контроля, должностной инструкции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления, журналов регистрации, ведомостей, протоколов по финансовому мониторингу, программ внутреннего контроля,
  • - ведение документации по финансовому мониторингу, в том числе проведение обучения сотрудников в виде инструктажей, составление актов проверки клиентов по перечню, размещённому в личном кабинете, ведение журналов регистрации документов по финансовому мониторингу, контроль за изменением действующего законодательства, подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, организация правильного учёта сделок в организации для отправки сообщений по подозрительным сделкам и т.д.,
  • - регистрация и работа в личном кабинете, в том числе подготовка и отправление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, операциях, которые являются подозрительными,
  • - представление интересов при проведении проверок Управлением Центрального банка России по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Ведение документации производиться юристом, который имеет обучение по финансовому мониторингу.